Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML/PLD)
GOLDENPARADISEPOKER.MX opera bajo autorizaciones vigentes y aplica políticas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fraude.
goldenparadisepoker.mx implementa controles para prevenir el uso indebido de la Plataforma con fines ilícitos, incluyendo lavado de dinero, fraude, suplantación de identidad o financiamiento de actividades ilegales.
Aviso: El uso de la Plataforma implica aceptación de controles de verificación, monitoreo y posibles restricciones de cuenta cuando sea necesario.
1. Definición de lavado de dinero
El lavado de dinero es el proceso de ocultar el origen ilícito de fondos mediante su conversión, transferencia o uso en actividades aparentemente legales.
- Conversión u ocultamiento de fondos ilícitos
- Uso de recursos de origen desconocido o sospechoso
- Transferencias para disfrazar el origen del dinero
- Participación en operaciones con bienes ilícitos
2. Medidas de cumplimiento AML
La Plataforma implementa medidas para garantizar cumplimiento regulatorio:
- Verificación de identidad (KYC)
- Monitoreo de transacciones
- Evaluación de riesgo del usuario
- Control de depósitos y retiros
- Reportes a autoridades cuando aplique
3. Verificación del cliente (KYC)
Se podrá requerir KYC cuando se detecten actividades de riesgo, montos elevados o requerimientos regulatorios.
Umbral de revisión: $40,000 MXN acumulados o actividad equivalente.
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Dirección
- Métodos de pago
- Documentos de identidad
4. Monitoreo continuo
La actividad del usuario es monitoreada para detectar patrones inusuales o sospechosos.
- Análisis de depósitos y retiros
- Revisión de comportamiento de juego
- Detección de múltiples cuentas
- Evaluación de riesgo por transacción
5. Medidas de acción
La Plataforma puede aplicar las siguientes acciones:
- Solicitar información adicional
- Suspender transacciones
- Congelar cuentas temporalmente
- Bloquear cuentas permanentemente
- Reportar a autoridades competentes
6. Conservación de registros
Los datos y registros serán almacenados durante el tiempo requerido por obligaciones legales, regulatorias y de seguridad.
7. Contacto
Soporte: support@gppbet.mx
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